Кредитную организацию уличили в выводе денежных средств за рубеж и их обналичивании.
Центробанк с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского "Кредпромбанка". Об этом сообщила пресс-служба регулятора.
Согласно данным ЦБ, ярославский банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Кроме того, "Кредпромбанк" представлял в уполномоченный орган недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, и проводил сомнительные транзитные операции. В частности, банк уличили в выводе денежных средств за рубеж и их обналичивании.
Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у омского "Эксперт банка".
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
Источник: