Фото: Allen & Overy
Правоохранительные органы Великобритании «собирают информацию» о примерно 140 состоятельных людях в рамках новых законодательных норм, вступивших в силу в 2018 г.
Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в Национальном агентстве по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Как отмечается, «значительное число» из списка лиц, в отношении которых ведется расследование происхождения их состояния, представляют граждане РФ, владеющие активами на территории Британии. Первые итоги данного расследования могут быть оглашены в конце этого года.
«NCA сейчас расследует около 140 дел, значительное число среди которых – россияне. Эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала. Расследование по одному делу может занимать до года. Я предполагаю, что какие-то результаты могут быть в конце этого года».
В рамках новых норм законодательства, вступивших в силу в январе 2018 г., британские власти могут потребовать объяснить источник доходов «неясного финансового состояния», размер которого превышает 50 тыс. британских фунтов ($65 тыс.) По словам собеседника РИА «Новости», расследование ведется в отношении лиц, чьи активы в Британии составляют «миллионы» фунтов.
Как отмечал ранее портал «Вести.Экономика», состоятельные лица с гражданством России, проживающие на территории Британии, за последние годы стали беспокоиться по поводу потенциального военного конфликта стран НАТО и РФ, в связи с чем начали интересоваться условиями интернирования при подобном сценарии.
*Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН)
Источник: